В иске Приватбанка против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в США, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 миллиардов долларов через кипрские компании, – сообщает Экономическая правда. 

Об этом говорится в иске Приватбанка против его бывших владельцев в суд штата Делавэр, сообщает Громадське.

Если юристы Приватбанка докажут эту сумму в суде, это будет самый большой в мировой истории кейс по отмыванию денег одной группой лиц.

Согласно иску, общая сумма предоставленных Приватбанком кредитов кипрским компаниям в 2006-2016 годах, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составляет 470 миллиардов долларов (страница 78 отчета, текст которого опубликовалааналитическая компания Atlantic Council).

Сообщается, что схема отмывания средств через Приватбанк была очень простой: деньги из банка переводились в его дочерний банк на Кипре. Оттуда – юридическим компаниям, которые в эти средства инвестировали в покупку недвижимости и ряда компаний в США.

В частности, согласно иску, бывшие владельцы банка стали владельцами недвижимости в городе Кливленд, штат Огайо.

Также Коломойский и Боголюбов, при посредничестве своих американских компаний, приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в различных штатах.

Приватбанк в иске обвиняет своих бывших владельцев в присвоении “миллиардов долларов в Приватбанке и отмывании миллионов долларов в США”.

В то же время сам Коломойский, как сообщалось ранее, снова планирует стать совладельцем Приватбанка, или же вернуть часть денег, которые были вложены им на момент национализации банка.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии